В Евросоюзе ввели уголовную ответственность за нарушение санкций. Кому грозит наказание по новому закону, и когда он вступит в силу

Фактически новый закон требует от стран-членов ЕС унифицировать свое национальное законодательство, интегрировав в него ответственность за нарушение ограничительных мер.

Наиболее болезненными для России стали санкции от США – если человек или компания попадают в SDN-лист Минфина, это закрывает им сотрудничество со многими странами мира. Но также серьезно мешают и санкции, принимаемые на уровне Европейского союза. Отличие в том, что ЕС – это 27 отдельных государств, каждое из которых имеет свой взгляд на санкции и их нарушения. Теперь же эти взгляды должны будут сблизиться.

Европарламент одобрил общеевропейский закон, который вводит единый подход к криминализации нарушения санкционного режима. Однако прямого действия этот закон не имеет – он предписывает странам, входящим в ЕС, в течение 12 месяцев адаптировать свое уголовное законодательство в соответствии с едиными требованиями. Вступит в силу закон через 20 дней после опубликования.

Требования предполагают, что уголовным преступлением будут считаться преднамеренные действия (а иногда – и халатность), связанные с активами, товарами или деньгами на сумму более 10 тысяч евро. Среди составов преступлений:

• предоставление денег или иных ресурсов лицу под санкциями, незамораживание активов (если санкции требуют их заморозки) и поставка товаров, в отношении которых действуют санкции – за эти нарушения при сумме более 100 тысяч евро будет полагаться минимум 5 лет тюрьмы;
• непредоставление информации о европейских активах лиц под санкциями – до 1 года тюрьмы (если сумма более 100 тысяч евро);
• разрешение въехать на территорию ЕС для подсанкционного лица – от 3 лет тюрьмы и более;
• проведение транзакций с государством, против которого введены санкции, сознательный их обход и т. д.

Кроме того, устанавливаются штрафы для юрлиц, руководитель которых совершил преступление в этой сфере – от 1% до 5% от глобального оборота компании, или от 8 до 40 миллионов евро. Кроме того, закладывается законодательная основа для конфискации активов подсанкционных лиц на уровне стран ЕС.

Важно, что закон устанавливает минимальную меру, но страны вправе вводить и более жесткие наказания за обход санкций. Сейчас в разных странах нарушение санкций может быть как уголовным преступлением, так и административным (в 13 странах возможны оба варианта, в 2 – только административная ответственность). Сильно отличаются и сами наказания – в 8 странах можно получить от 8 до 12 лет тюрьмы, а в некоторых – лишь штраф до 1200 евро. Соответственно, принятие закона с большой долей вероятности ужесточит ответственность во многих странах ЕС. Особенно – на юге союза, где контроль над соблюдением санкций традиционно менее жесткий.

По материалам